A investigação teve início a partir da análise de documentos e informações de inteligência policial obtidos durante a Operação Overload, que reuniu provas e identificou e bloqueou bens imóveis e dinheiro oriundos de ganhos ilícitos com o tráfico internacional de drogas de um dos investigados.
Hoje estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão e sete ordens judiciais de bloqueio de imóveis em Campinas e Monte Mor (SP), cujo valor pode chegar a mais de R$ 3 milhões.
Durante as investigações da Operação Overload, constatou-se que o investigado fazia parte do núcleo de operadores externo do tráfico internacional no Aeroporto Internacional de Viracopos, sendo um dos responsáveis pela organização e tratativas com investidores e traficantes estrangeiros da Europa, bem como pela cooptação de empregados internos do aeroporto.
Na Operação Overload, constatou-se que a movimentação de alguns investigados chegou a R$ 10 milhões, tendo sido apreendidos naquela oportunidade veículos e dinheiro no valor de R$ 3 milhões. Sete pessoas permanecem presas em decorrência da Operação Overload.
Nas apurações da Operação Lavaggio, a Polícia Federal identificou, ao menos, 20 atos de lavagem relacionadas ao investigado, contabilizando alienações de veículos e compras de imóveis (apartamentos, casas, chácaras), o que foi feito envolvendo familiares do investigado cujas rendas são incompatíveis com as transações, além de terceiros e pessoas jurídicas.
Os envolvidos responderão pelo crime de lavagem de dinheiro cuja pena pode chegar a 10 anos de prisão.
Informações: Polícia Federal
Via: ebc
Post: G. Gomes
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